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GUÍA ...INFORME ESPECIAL DE CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE SOBRE REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS.pdf Shared | Jan 30, 2025 | 173 KB | |
GUÍA MODELOS DE PÁRRAFOS A INCLUIR EN LAS CARTAS CONVENIO DE AUDITORÍA.pdf Shared | Jan 30, 2025 | 178 KB | |
GUÍA MODELOS DE PÁRRAFOS A INCLUIR EN LAS CARTAS DE MANIFESTACIONES DE LA DIRECCIÓN.pdf Shared | Jan 30, 2025 | 165 KB | |
GUÍA PARA APLICAR PROCEDIMIENTOS REFORZADOS DE IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.pdf Shared | Jan 30, 2025 | 32 KB | |
GUÍA PARA ELABORAR MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS VINCULADOS A CLIENTES.pdf Shared | Jan 30, 2025 | 318 KB | |
GUIA PARA ELABORAR PROGRAMAS DE TRABAJO PARA APLICAR EN SUJETOS OBLIGADOS, O SUJETOS NO OBLIGADOS.pdf Shared | Jan 30, 2025 | 587 KB | |
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN MANUAL PLAFTFP.pdf Shared | Jan 30, 2025 | 1 MB | |
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA MATRIZ PARA IDENTIFICACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS.pdf Shared | Jan 30, 2025 | 351 KB | |
INFORME 22 - EDICIÓN 2024 - V5.pdf Shared | Jan 30, 2025 | 2.8 MB |