Page 1 of 16
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА УСТАНОВА
«АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ»
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Вченою радою ДННУ «Академія
фінансового управління»
Протокол No 11 від 13 вересня 2023 р.
Т.в.о. президента
__________________ Олександр ЛЮБІЧ
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
(для освітньо-наукових програм 2022 року затвердження)
Фінансовий моніторинг
рівень вищої освіти третій (освітньо - науковий) рівень
галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»,
07 «Управління та адміністрування»
спеціальності 051 «Економіка»,
071 «Облік і оподаткування»,
072 «Фінанси, банківська справа,
страхування та фондовий ринок»
освітньо-наукові програми «Економіка»,
«Облік і оподаткування»,
«Фінанси, банківська справа та
страхування»
тип дисципліни вибіркова
Київ 2023
Page 2 of 16
2
Автори:
Кузьмінська Ольга Едуардівна – кандидат економічних наук, доцент, професор
Інституту післядипломної освіти ДННУ «Академія фінансового управління»,
Дмитренко Тетяна Леонідівна – кандидат економічних наук, завідувач відділу
міжнародних фінансів та фінансової безпеки відділення глобальної економіки і
міжнародних фінансів НДФІ ДННУ «Академія фінансового моніторингу».
Рецензенти:
Гасанов Сергій Станіславович – к.е.н., професор, директор Науково-дослідного
фінансового інституту ДННУ «Академія фінансового управління», гарант ОНП
«Економіка» (доктор філософії),
Олійник Яна Вікторівна – д.е.н., доцент, директор Інституту післядипломної освіти
ДННУ «Академія фінансового управління», гарант ОНП «Облік і оподаткування»
(доктор філософії),
Любіч Олександр Олексійович – д.е.н., професор, віце-президент ДННУ «Академія
фінансового управління», гарант ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування»
(доктор філософії).
Форма навчання — очна (денна), заочна
Семестр — 3
Кількість кредитів ECTS — 3
Форма підсумкового контролю — диференційований залік
Мова викладання — українська
Робочу програму розглянуто та схвалено на засіданні Науково-методичної ради
ДННУ «Академія фінансового управління» 29.08.2023 р., протокол No 8.
Page 3 of 16
3
ЗМІСТ
ВСТУП 4
1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 6
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 7
Тема 1. Становлення і розвиток системи фінансового моніторингу 7
Тема 2. Суб’єкти фінансового моніторингу в Україні 7
Тема 3. Управління ризиками в системі фінансового моніторингу 8
Тема 4. Встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта 8
Тема 5. Організація фінансового моніторингу 9
3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ
РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ
ВИЩОЇ ОСВІТИ 11
4. ПОЛІТИКА ДОБРОЧЕСНОСТІ 12
5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 13
6.РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА 13
6.1.Нормативно-правові акти 13
6.2. Основна література 14
6.3. Додаткова література 14
6.4. Інформаційні ресурси 15